Експертиза
Глибокі знання у вузькій сфері. Не приймаємо роботу, в якій не впевнені на 100%.
Регуляторна навігація для фінансового сектору
Юридичний бутік для банків, страхових і небанківських фінансових установ, фінтех-компаній і крипто-сервісів — в Україні, ЄС, Великій Британії та країнах Азії.
Про нас
Юридичний бутік, побудований на регуляторному досвіді
HARLIB — юридичний бутік для фінансового сектору. Ми супроводжуємо банки, страхові, небанківські фінансові установи, фінтех-компанії та крипто-сервіси в найскладніших регуляторних процедурах: ліцензуванні, зміні структури власності, докапіталізації, погодженні керівників, вибудові корпоративного управління.
Особливість фірми — у команді. Засновники та юристи HARLIB працювали в регуляторах фінансового сектору й знають ці процедури зсередини: як влаштований розгляд, на що дивляться при оцінці документів, де проходять межі. Цей досвід ми закладаємо в роботу над кожним проєктом.
Наші принципи
01 02 Конфіденційність
Гарантуємо конфіденційність під час надання послуг, комунікації та кореспонденції.
03 Конкретика
Не пишемо «50 сторінок про все». Чіткий висновок: так / ні / можна за умов.
04 Партнерство
Більшість проєктів — повторні звернення або рекомендації наявних клієнтів.
Ключовий контакт
Гарік Матосян
Юрист з досвідом роботи у державному секторі, у т. ч. у регуляторі фінансового ринку, а також у провідних юридичних фірмах України.
Від отримання ліцензії до повного комплаєнсу
8 послуг у трьох кластерах у таких юрисдикціях: Україні, країнах ЄС, Великій Британії та країнах Азії.
Ліцензування і капітал
Отримання ліцензій
Повний цикл супроводу — від вибору юрисдикції до подачі заявки регулятору. Банки, страхові, фінкомпанії, EMI, PSP, CASP, UK FCA-ліцензії.
Погодження істотної участі
Дозволи регулятора на набуття участі у фінансовій установі. Перевірка акціонерів, джерел коштів, структури власності.
Погодження капіталізації
Отримання дозволів регулятора на збільшення статутного капіталу фінансової установи та на залучення субординованого боргу.
Корпоративне управління
Корпоративне управління
Перевірка системи корпоративного управління та підвищення її ефективності.
Навчання керівників
Навчання членів наглядових рад, правлінь та інших ключових осіб регуляторним аспектам діяльності фінансової установи.
Рекрутинг CCO/CAO/CRO та аутстафінг
Підбір комплаєнс-команди з розумінням fit-and-proper вимог регулятора.
Комплаєнс і консультування
Комплаєнс продукту
Перевірка фінансового продукту на відповідність регуляторним вимогам.
Загальне обслуговування компанії
Швидкі консультації, юридичні висновки та абонентське обслуговування з широкого кола регуляторних питань.